Programa de especialización: Prevención de Blanqueo de Capitales: aspectos penales y administrativos. 04 de julio de 2024 Cursos Este Curso se focalizará sobre la regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de fi nanciación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional.
Nuevo delito de blanqueo de capitales: más agravantes y más control de las monedas virtuales 30 de abril de 2021 Noticias DELITOS La LO 6/2021 incorpora dos nuevas agravantes para el delito de blanqueo de capitales y convierte en sujetos obligados a los proveedores de servicios de monedas virtuales a efectos de prevención del blanqueo
Blanqueo de capitales: análisis del delito y última jurisprudencia del Supremo 19 de enero de 2021 Artículos doctrinales PENAL El delito de blanqueo de capitales, en sus treinta y dos años de vida en la normativa española, ha sido objeto de una incesante y desmesurada expansión legislativa, abarcando cada vez más conductas. El Tribunal Supremo en 2020 ha realizado grandes esfuerzos por contener esta tendencia
El delito de blanqueo de capitales. El tipo del artículo 301 del código penal. Análisis, requisitos y jurisprudencia aplicable 02 de julio de 2020 Artículos doctrinales DELITO DE BLANQUEO El delito de blanqueo exige una finalidad de ocultar o encubrir. La acción sancionada como blanqueo no consiste, por consiguiente, en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, propone juzgar a 48 personas, entre ellas directivos de de Bancaja y Banco Valencia, por las inversiones inmobiliarias en México 02 de agosto de 2018 Jurisprudencia Delito societario En su auto, acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía.
El delito fiscal como actividad delictiva antecedente al delito de blanqueo de capitales 11 de noviembre de 2016 Artículos doctrinales Este trabajo analiza el problema concursal entre el delito fiscal y el blanqueo de los bienes defraudados a la Hacienda Pública, desde la cuestión de si la cuota tributaria puede ser objeto material idóneo para ser blanqueado, a la interpretación que debe hacerse desde el derecho penal de la Ley 10/2010, que establece, expresamente, la posibilidad de que la cuota defraudada pueda ser objeto de blanqueo en el ámbito administrativo, pasando por las dificultades que puede generar el autoblanqueo de la cuota defraudada y los problemas concursales (bis in idem) que plantea, para concluirse analizando la situación tras el “intento” de cambiar la naturaleza jurídica de la regularización de la situación tributaria operada por la LO 7/2012. Este trabajo obtuvo un Accésit en el Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado de estudiantes de Derecho.
La AP de Baleares mantiene la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales. Principales argumentos del Auto dictado hoy. 07 de noviembre de 2014 Noticias Delito fiscal La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales, por lo que deberá sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgada en el marco del juicio del caso Nóos. Sin embargo, también ha decretado el archivo de su imputación por delito de blanqueo. La Sala considera que resulta innegable e inobjetable que desde un punto de vista objetivo, la Infanta, desde el momento en que era copartícipe, junto con la esposa del otro encausado, de sociedades ficticias, estaban contribuyendo con su participación en dichas sociedades simuladas o meras pantallas a defraudar al fisco y además se beneficiaron de ello, ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco estos declarasen esos dividendos en su impuesto sobre la renta, de manera que también colaboraron en la ocultación de esos beneficios.
El Juez Castro cierra la instrucción del caso Nóos manteniendo la imputación de la Infanta Cristina 25 de junio de 2014 Noticias Caso Nóos El Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos, acordando mantener la imputación de la Infanta Cristina, por presuntos un delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales y de su marido, Iñaki Urdangarin, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial,falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. También mantiene la imputación del ex socio de Urdangarín y su esposa, pero ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.